當(dāng)下，各種詐騙手段快速翻新，嚴(yán)重侵害了公眾財(cái)產(chǎn)安全與合法權(quán)益。浦發(fā)銀行重慶分行充分發(fā)揮嚴(yán)格的賬戶管理、科技賦能風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、廣泛宣傳教育、警銀協(xié)同合作等優(yōu)勢(shì)，積極投身防詐反詐工作，切實(shí)扛起守住群眾“錢(qián)袋子”的責(zé)任。

近期，該行工作人員在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中憑借敏銳的洞察力和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，協(xié)助反詐中心成功抓獲多名電信詐騙嫌疑人。

前幾日，一名男子來(lái)到浦發(fā)銀行重慶分行營(yíng)業(yè)部，要求取款4.9萬(wàn)元用于買(mǎi)車(chē)。柜員發(fā)現(xiàn)男子卡內(nèi)資金余額為5萬(wàn)元整，且這筆資金剛剛轉(zhuǎn)入，而取款4.9萬(wàn)元正好規(guī)避取款時(shí)提供證件的規(guī)定。

結(jié)合近期反詐中心的培訓(xùn)案例，柜員繼續(xù)詢問(wèn)男子購(gòu)車(chē)細(xì)節(jié)，此時(shí)男子神情緊張，動(dòng)作局促。這一異常情況引起了柜員的警惕，柜員一邊拖延男子取款進(jìn)度，一邊將異常情況告知轄區(qū)反詐中心，請(qǐng)反詐中心協(xié)助查詢。10多分鐘后，派出所民警趕到網(wǎng)點(diǎn)將嫌疑人帶走。

警方了解情況后，告知該行協(xié)助抓捕的嫌疑人是個(gè)“卡娃”，目前嫌疑人已承認(rèn)犯罪事實(shí)。反詐中心高度贊揚(yáng)了浦發(fā)銀行重慶分行工作人員的警覺(jué)性和專(zhuān)業(yè)能力，并對(duì)該行表示了感謝。

此外，浦發(fā)銀行重慶沙南支行在為一名客戶辦理取款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其用途異常，交易對(duì)手存疑，于是聯(lián)系了轄區(qū)民警。

經(jīng)排查，該客戶為電信詐騙涉嫌人員，沙南支行柜面人員機(jī)智拖延業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)，最終協(xié)助沙坪壩區(qū)反詐中心抓獲了犯罪嫌疑人，堵截涉案資金8萬(wàn)余元，為維護(hù)社會(huì)金融環(huán)境安全做出了貢獻(xiàn)。

浦發(fā)銀行重慶分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，后續(xù)工作中，該行將持續(xù)強(qiáng)化警銀協(xié)作，加強(qiáng)案例學(xué)習(xí)，不斷提升員工識(shí)別能力。同時(shí)，以轄內(nèi)支行網(wǎng)點(diǎn)為陣地，加大群眾反詐意識(shí)宣導(dǎo)力度，以實(shí)際行動(dòng)筑牢全民反詐的堅(jiān)固防線，全力守護(hù)好群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定。